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珠江股份:2022年第二次临时股东大会会议资料

作者: 揭阳房产网 更新时间: 2022年06月23日 16:24:25 游览量: 191

简述:

广州珠江发展集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议资料2022年6月30日目 录2022年第二次临时股东大会议程

广州珠江发展集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

会议资料

2022年6月30日

目 录

2022年第二次临时股东大会议程 ..................................................................... 1

2022年第二次临时股东大会须知 ..................................................................... 2

议案一:关于2022年度授权对外担保额度的议案 ........................................... 3

议案二:关于向控股股东借款暨关联交易的议案 .............................................. 9

广州珠江发展集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会议程

会议时间:2022年6月30日(星期四)下午14:30

会议地点:广州市东风中路362号颐德大厦30楼第一会议室

会议主持人:张研董事长

会议议程:

一、主持人致辞并宣布股东到会情况。

二、主持人宣布大会工作人员(监票人、计票人)名单。

三、会议内容:

议案一:《关于2022年度授权对外担保额度的议案》

议案二:《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

四、股东提问及公司相关人员回答。

五、股东审议上述议题并进行现场投票表决。

六、监票人、计票人统计现场投票结果。

七、等待网络投票结果,会议休会(15分钟)。

八、主持人根据投票结果宣读股东大会决议。

九、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等进行见证。

十、主持人宣布大会结束。

广州珠江发展集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会须知

为维护公司投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,特制订股东大会须知如下,请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作,出席会议人员应当听从公司工作人员的安排,共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性,切实维护与会股东的合法权益,除出席会议的股东或股东代表,公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。

三、出席会议的股东或股东代表应当持身份证原件及复印件、股票账户卡、授权委托书等证件办理签到手续,在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及持有表决权股份总数之后,会议终止登记,未签到登记的股东不得参加本次股东大会。

四、出席会议的股东,依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

审议议案时,只有股东或股东代表有发言权,其他与会人员不得发言或提问。每位股东或股东代表发言原则上不超过5分钟。股东事先准备发言的,应当先向会务组登记,股东临时要求发言的,应当先向会务组申请,经会议主持人许可,方可发言。股东准备现场提问的,应当就问题提纲先向会务组登记。股东大会在进行表决时,股东或股东代表不得进行大会发言或提问。

五、本次会议采用现场记名方式与网络投票方式进行表决,请与会股东按照表决票上的提示认真填写,多选或者不选视为无效票。

六、公司聘请律师事务所执业律师参与本次股东大会,律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证,并出具法律意见。

议案一

广州珠江发展集团股份有限公司

关于2022年度授权对外担保额度的议案

各位股东、股东代表:

广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司、控股子公司2022年度向金融机构申请融资提供担保,担保总额不超过约人民币64亿元,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。本次不存在反担保。无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

为提高公司决策效率及满足公司全资子公司、控股子公司的经营发展需要,公司拟为全资子公司、控股子公司2022年度向金融机构申请融资提供担保,担保总额不超过约人民币64亿元,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

具体担保额度明细如下:

担保人 被担保人 担保人与被担保人的关系 持股比率(%) 担保额度(亿元) 担保项目

广州珠江发展集团股份有限公司 湖南珠江实业投资有限公司 系担保人全资子公司 100.00 6.00 珠江柏悦湾三期开发贷款

广州珠江发展集团股份有限公司 湖南武高科房地产开发有限公司 系担保人全资子公司 100.00 6.00 新地东方明珠项目四期开发贷款

湖南珠江实业投资有限公司 湖南武高科房地产开发有限公司 系担保人控股子公司 82.00 7.00 新地东方明珠项目四期按揭贷款

湖南珠江实业投资有限公司 湖南新地置业发展有限公司 系担保人控股子公司 82.00 5.00 新地东方明珠项目二期按揭贷款

广州珠江发展集团股份有限公司 广州卓盈房地产开发有限公司 系担保人全资子公司 100.00 18.00 荷景路项目开发贷款

广州珠江发展集团股份有限公司 广东金海投资有限公司 系担保人全资子公司 100.00 6.00 环东广场项目贷款

广州珠江发展集团股份有限公司 广州璟润房地产开发有限公司 系担保人控股子公司 66.00 5.50 塔岗村、公安村项目开发贷款

广州珠江发展集团股份有限公司 广州市品实房地产开发有限公司 系担保人控股子公司 51.00 10.50 云湖花城项目开发贷款

合计 64.00 --